رفعت مصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وتيرة أبحاث مالية موسعة بشأن ارتباط منعشين وشركات عقارية بتدفقات مالية مجهولة المصدر، بناء على مؤشرات اشتباه واردة حول مشاريع "مهجورة" توزعت بين الدار البيضاء وطنجة ومراكش. وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتركيز الأبحاث الجارية على التحقق من شبهات توظيف أوراش عقارية غير مكتملة في تمرير أموال وإعادة ضخها داخل الدورة الاقتصادية، من خلال اقتناء أراض وتمويل أشغال وتسوية ديون شركات مالكة للمشاريع وإجراء عمليات تفويت لاحقة، ما سمح بإضفاء طابع تجاري وعقاري على مصادر هذه الأموال. وأفادت المصادر نفسها بأن التحريات قادت مراقبي هيئة المعلومات المالية إلى أوراش توقفت أشغالها...